Preguntas Frecuentes
Oficial de cumplimiento
Actualmente muchas compañías no le han dado el suficiente valor e importancia al oficial de cumplimiento y en casi todos los casos han asignado a cualquier funcionario de la entidad para cumplir con este cargo.
Desde el 2014 a Superintendencia de Sociedades impuso a las empresas la obligación de implementar un Sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es por esta razón que debes dejar este cargo en manos de profesionales.
Evita sanciones en tu empresa, contamos con profesionales altamente capacitados y con conocimiento y práctica especializados en SIPLAFT y SARLAFT. Nuestros funcionarios se encargarán de cumplir de forma práctica y fácil las exigencias de la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Nuestros profesionales se actualizan constantemente en materia normativa vigente, sus modificaciones, distintas tipologías, señales de alerta, que les permitan detectar operaciones sospechosas, evaluarlas, controlarlas, mitigar los riesgos y realizar monitoreo de riesgo LAFT.
Nuestros funcionarios vigilan el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir. Además, garantizan que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del SIPLAFT-SARLAFT. Y así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema.
Tienen la habilidad en el manejo de asuntos confidenciales o información sensible, cuentan con comunicación asertiva y se caracterizan por actuar de manera honesta y transparente, rechazando toda conducta ilegal o fraudulenta frente a cualquier operación comercial de la empresa.
Claro que sí, nuestros funcionarios de cumplimiento cuentan con certificados que acreditan sus conocimientos en SIPLAFT y SARLAFT.