Socialización del Anexo Técnico Consolidado sobre implementación de SIPLAFT
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Dando cumplimiento a nuestro Sistema de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ISVI LTDA, adopta como parte de sus políticas empresariales las siguientes:
- ISVI LTDA declara y reafirma su respeto por las normas legales y la ética empresarial. Con fundamento en ello ISVI LTDA considera ajeno a sus principios, y rechaza cualquier vínculo con actividades ilícitas, en especial las que puedan significar Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- Como parte de su responsabilidad social ISVI LTDA incorpora a su cultura empresarial la función de prevenir el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo en sus actividades mercantiles o sociales.
- ISVI LTDA velará porque sus empleados, proveedores y clientes respeten integralmente su cultura de prevención de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- ISVI LTDA dentro de una política de respeto a la intimidad y los derechos humanos, estimulará la participación de sus empleados, en la prevención y detección de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- Para tales fines ISVI LTDA capacitará y reentrenará periódicamente a su personal en la prevención de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- Para los mismos fines ISVI LTDA nombrará un “Oficial de Cumplimiento” encargado del diseño y ejecución del Sistema de prevención del Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, al cual le dará plena autonomía en el cumplimiento de su labor.
- Bajo la dirección de su oficial de cumplimiento ISVI LTDA diseñara los precitados sistemas de prevención y detección de operaciones que puedan significar de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo que serán de obligatoria aplicación.
- De conformidad con los esquemas adoptados ISVI LTDA instruirá a sus funcionarios para que acaten las instrucciones que les imparta el oficial de cumplimiento y le suministren la información que requiera para el desarrollo de su labor, respetando la confidencialidad y los procesos de la empresa.
- ISVI LTDA evaluará periódicamente sus esquemas de prevención y detección de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- Para estos fines ISVI LTDA estimulará la participación de sus funcionarios, en especial en los aspectos relacionados con la confidencialidad de la información y la relación con los demás procesos de la empresa.
- ISVI LTDA se compromete a acatar las instrucciones que impartan las autoridades competentes con relación a los esquemas de prevención y detección de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- ISVI LTDA se compromete a preservar la intimidad y la integridad de sus funcionarios, personal de proveedores, clientes o contratistas que contribuyan al éxito de la debida diligencia para la prevención del Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo y suministren información al oficial de cumplimiento y/o a las autoridades para estos efectos.
CERTIFICACION SARLAFTGRUPO ISVI